В Пермском крае задержали группу подпольных банкиров

Полицейские Пермского края задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

В ГУ МВД рассказали, что по предварительным данным, подпольный бизнес организовала семейная пара из Перми в начале 2018 года. В группу входили не менее 10 человек, которые выполняли функции кассиров-бухгалтеров, охранников-инкассаторов, работников службы безопасности.

Не имея соответствующих документов, подозреваемые от имени подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей осуществляли различные банковские операции. Доход группы составит более 9 миллионов рублей.

Участники группы работали только с проверенными клиентами – за этим следила собственная служба безопасности. Но несмотря на тщательную конспирацию, о криминальной схеме стало известно полицейским.

В ходе обысков полицейские изъяли документы, черновые записи, электронные носители информации, печати, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Трое активных участников группы находятся под домашним арестом. Сейчас устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.

Ранее мы писали о том, что в полиции Прикамья рассказали, как не стать жертвой мошенников

Праздники продолжаются: 8 идей для крутых и полезных подарков

Стали свидетелем происшествия? Сообщите об этом в редакцию progorod59.ru: звоните по телефону 276-60-66, на Viber или WhatsApp 89504410583, оставляйте сообщение на сайте в разделе «Добавить новость» или присылайте в группу «ВКонтакте».  

Подписывайтесь на нас в Инстаграм, в Яндекс.Новостях, в Яндекс.Дзен и ВКонтакте

Читайте также:

Ученые выяснили, что пермякам нужно чаще спорить с руководством