ВТБ помог вернуть россиянам свыше 500 млн рублей

С 2023 года специалисты ВТБ помогли вернуть жертвам мошенников свыше 500 миллионов рублей. Как сообщает банк, добиться этого удалось благодаря добровольному сотрудничеству владельцев счетов, на которые были переведены похищенные средства.

ВТБ применяет целый ряд методов в борьбе с так называемыми дропами: отслеживание подозрительных переводов в реальном времени, аналитика операций, а также взаимодействие с другими банками и правоохранительными органами.

В банке подчёркивают, что не могут самостоятельно расследовать обстоятельства перевода средств и выяснять, знал ли владелец счёта о незаконном происхождении денег. Однако отмечают, что возврат похищенных сумм — это форма гражданской ответственности, так как такие средства рассматриваются как необоснованное обогащение. Банк также помогает установить контакт между владельцем счёта и пострадавшим.

Ранее, 13 октября, «Известия» сообщили о возможных нововведениях: уже в декабре в России планируют ввести лимит на количество банковских карт, оформленных на одного человека — не более пяти в одном банке и до 20 в целом. По мнению Банка России, такие меры помогут сократить случаи мошенничества и ограничить использование дропов, сообщает Ведомости.