В офшорном скандале замечены имена пермяков

Как сообщает «Ъ-Прикамье», что известные пермяки являются владельцами офшорных счетов. 

12 мая открылись новые подробности «панамского досье». В скандале теперь фигурируют и пермяки. 

Одним из первых было названо имя Геннадия Шилова, представителя генерального директора ООО «Сибур» в Пермском крае и президента ФК "Амкар". Он является владельцем доли в компании Argolists Investments Ltd, оффшорный счёт которой был открыт 12 октября 2007 года на Кипре. Также Шилов является участником Chiway Portfolio Limited, которая была зарегистрирована в 2013 году на Британских Виргинских островах.

Офшор, по данным «Википедии», страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: «отмывания» криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.

Следующими пермяками, которые «засветились» в скандале, стали Александр Долганов и Евгений Жуланов, которые держали свои сбережения в офшоре Bamvord Ventures. А Игорь Омаров и Денис Иванцов доверили капиталы International Trading System Corporation, находящаяся в юрисдикции Британских Виргинских островов. Эта компания закрылась в 2012 году.

Пермяки Ифраим Беньяминов и Тельман Захарьев являются участниками офшорной компании Talfirm Limited , которая получила регистрацию в 2010 году.

И последним стало известно имя Романа Шевченко, который держит кровно заработанные в офшоре Toltec Advisors Ltd.

Свое участие в оффшорных организаций Геннадий Шилов отрицает. Про остальных участников громкого дела пока ничего неизвестно. 

Немного об истории вопроса. Скандал с «панамским досье» разгорелся в начале апреля после публикации Международного консорциума журналистских расследований документов панамской фирмы Mossack Fonseca.

Как вы считаете, кто еще из пермяков может попасть в эти списки? Оставьте комментарий под новостью

В публикации мелькали имена и счета известных мировых персон. Например - экс-президент Египта Хосни Мубарак, бывший лидер Ливии Муамар Каддафи и даже действующий премьер-министр тихой и почти незаметной Исландии Сигмундур Давид Гуннлейгссон.

Подлинность документов «панамского досье» до сих пор официально не подтверждена.

Ранее progorod59.ru писал о том, что в Прикамье был осужден "финансовой пирамиды" за хищение 70 миллионов рублей