Банду мошенников поймали в Перми по подозрению в незаконных валютных операциях, сообщают МВД по Пермскому краю.
В пятницу, 13 мая, совместными силами регионального ФСБ и МВД по Пермскому краю были задержаны мошенники, переводившие огромные деньги на счета иностранных компаний.
Свою деятельность преступники вели с 2013 по 2014 годы. По поддельным документам они переводили деньги в долларах на счет сомнительных иностранных компаний. Общая сумма в рублях составила больше 460 миллионов.
Если бы у вас были миллионы, как бы вы ими распорядились? Оставьте комментарий под новостью
Возбуждено уголовное дело статье 193 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Задержанные пока ожидают решения суда, но в лучшем случае их ждет до 10 лет лишения свободы.
Ранее портал progorod59.ru писал о том, что был осужден директор завода за незаконный возврат налогов.